ЦБ отозвал у московского «РФИ банка» лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сообщается на сайте регулятора. В банке введена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.
Банк проводил расчеты между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. В течение года ЦБ неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
«РФИ банк» занимает 328-е место в российской банковской системе. Он является участником системы страхования вкладов.
В августе 2020 г. «РФИ банк» получил получил значимый штраф от платежной системы за высокорисковые операции, к которым относятся платежи в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой, писал «Коммерсантъ». В декабре прошлого года банк стал одной из организаций, которая получила от ЦБ предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам.
